JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO

En sesiones de mañana en Marbella y de tarde en Málaga el pasado día 15 de junio tuvo lugar la celebración de una Jornada sobre Prevención de Blanqueo de Capitales. Se analizó la nueva Ley 10/2010 de prevención del blanqueo...

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JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO

En sesiones de mañana en Marbella y de tarde en Málaga el pasado día 15 de junio tuvo lugar la celebración de una Jornada sobre Prevención de Blanqueo de Capitales.
Se analizó la nueva Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de Capitales que afecta a los Abogados y a otros profesionales tales como asesores fiscales, agentes inmobiliarios, etc.
Esta normativa obliga a cumplir con una serie de obligaciones como identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas, conservar documentos y formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales. Estos aspectos citados dieron la oportunidad a los ponentes a evaluar la puesta en marcha de esta Ley en aquellos aspectos relativos a normativas profesionales y deontológicas para lo cual se contó con D. Nielson Sánchez Stewart que además, en su calidad de Presidente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía, ofició como conductor de las jornadas en sus dos sedes de Marbella y Málaga.
Los ponentes Andrés Morales Martos miembro del despacho Rubi Blanc y Rafael Ortega Perea, Abogado, del despacho Garrigues, dieron contenido a aspectos como el análisis de operaciones, el nombramiento de representante y órgano de control, la necesaria formación especializada en la materia, la auditoría y determinadas situaciones en relación a la trasposición de la 3ª Directiva.
Facilitar la formación necesaria a colectivos profesionales afectados por esta normativa ha movido a la organización de esta actividad en la que se contó, en ambas sedes, con numeroso público.


 
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