DELEGACIÓN DE VÉLEZ: Charla sobre prevención de blanqueo de capitales

La sede de la delegación de Vélez acogía la pasada semana una tertulia en torno a la previsión del Blanqueo de capitales ofrecida por la diputada de la Junta de Gobierno, Silvia Solis Rodriguez-Sedano, Coordinadora de la Sección sobre prevención de blanqueo de capitales del Colegio de Abogados. La tertulia fue presentada por el Delegado Presidente en el partido judicial Francisco Zorrilla Crespillo y el Delegado Tesorero Rafael Moreno Quintano. Durante la tertulia se expusieron ...

| Últimas noticias E-Miramar


La sede de la delegación de Vélez acogía la pasada semana una tertulia en torno a la previsión del Blanqueo de capitales ofrecida por la diputada de la Junta de Gobierno, Silvia Solis Rodriguez-Sedano, Coordinadora de la Sección sobre prevención de blanqueo de capitales del Colegio de Abogados.La tertulia fue presentada por el Delegado Presidente en el partido judicial Francisco Zorrilla Crespillo y el Delegado Tesorero Rafael Moreno Quintano.Durante la tertulia se expusieron los principales puntos a tener en cuenta cara a los profesionales de la abogacía en esta materia. Entre ellos la ponente destacó y expuso sobre el conocimiento del cliente, el análisis del riesgo, la diligencia debida en cuanto al riesgo así como las obligaciones formales que se recomiendan tales como identificación del cliente, el uso de los datos profesionales del cliente, el conocimiento sobre el propósito de la inversión y procedencia de los fondos, el control interno, los archivos de la documentación y conservación de documentos, además de la explicación en cuanto a las herramientas de verificación posibles para el mejor conocimiento de clientes. La charla contó con más de 40 asistentes y se alargó durante casi dos horas con el intercambio de impresiones entre la ponente y el público.


 ver galería







  • Nuprofin
  • Basenet
  • Santander
  • LOPD
  • AndalBrok
  • Tasa
  • Banco de Sabadell
  • Unicaja Banco al Día