SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. MÁLAGA Y MARBELLA

El jueves 16 de febrero se celebraba a las 12:00 en la sede del Colegio en Málaga y en sesión de tarde en la Delegación de Marbella, un seminario en materia de prevención de blanqueo de capitales, impartido por d. Manuel Jesus Casaus Borrego, abogado y director jurídico de grupo Dabo Consulting y titulado técnico en prevención de blanqueo de capitales por la universidad autónoma de Madrid, presentado por la Diputada de la Junta de Gobierno Silvia ..

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El jueves 16 de febrero se celebraba a las 12 de la mañana en la sede del Colegio en Málaga y en sesión de tarde en la Delegación de Marbella, un seminario en materia de prevención de blanqueo de capitales, impartido por Manuel Jesus Casaus Borrego, abogado y director jurídico de grupo Dabo Consulting y titulado técnico en prevención de blanqueo de capitales por la universidad autónoma de Madrid, presentado por la Diputada de la Junta de Gobierno Silvia Solis Rodriguez-Sedano, Coordinadora de la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales.

En ambas sesiones a la que asistieron casi un centenar de abogados en total, se expuso por el ponente la aplicación práctica de la ley de prevención de blanqueo de capitales, desde el punto de vista del abogado como sujeto obligado.

Se añalizo la normativa aplicable, el sujetos obligados, la obligaciones de los sujetos obligados, las infracciones y sanciones por incumplimiento, la ley de prevención de blanqueo de capitales y la ley orgánica de protección de datos, suscitando un interesante intercambio de impresiones por los asistentes.

  







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