Medidas restrictivas en jurisdicciones de riesgo por parte de la Comisión de Prevención de Blanqueo

| 2018

 

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, organismo supervisor sobre la materia en España, ha circulado una comunicación en la que se da cuenta de la evolución de la aplicación de medidas restrictivas en las jurisdicciones consideradas de riesgo.

A modo de resumen, caben resaltar las siguientes recomendaciones respecto a las jurisdicciones que se indican:

1.         República Popular Democrática de Corea: Se recomienda evitar transacciones.

2.         Irán: Es necesario extremar las medidas de diligencia debida, debiendo prestar especial atención al origen de los fondos, debido a la existencia de personas sobre las que recaen sanciones financieras.

3.         Otras jurisdicciones: Se recomienda extremar las precauciones con las operaciones con los siguientes países, por ser considerados de alto riesgo: Afganistán, Bahamas, Bosnia,  Bostwana, Etiopía, Ghana, Guyana, Irak, Laos, Pakistán, Serbia, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda, Vanuatu  y Yemen.

Pueden acceder al texto de la comunicación en el siguiente enlace:

http://www.cpbc.tesoro.es/sites/default/files/comunicacion_sobre_jurisdicciones_no_cooperadoras._oct_2018_doc.pdf

 

Noviembre, 2018.

La Junta de Gobierno.







  • Nuprofin
  • Basenet
  • Santander
  • LOPD
  • AndalBrok
  • Tasa
  • Banco de Sabadell
  • Unicaja Banco al Día