Jornada sobre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

23 de febrero de 2011 en el Salón de Actos del Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona

JORNADA SOBRE LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

INTRODUCCIÓN:La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales exige a los abogados y a otros sujetos obligados, como asesores fiscales o agentes inmobiliarios, a cumplir con una serie de obligaciones como la identificación de sus clientes, detención y comunicación de operaciones sospechosas, y formación a su personal para prevenir este blanqueo.En esta Jornada se analizarán los aspectos más relevantes del blanqueo de capitales y se explicará la situación actual y cómo afecta a los abogados. 

FECHA Y LUGAR:Miércoles  23 de febrero de 2011. Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona.(Salón de actos) Avenida Litoral s/n 

PROGRAMA: 16:00 horasAPERTURA Y PRESENTACIÓNDoña Aurora Ortega García Delegada Tesorera de la Delegación del Icamálaga en Estepona 

PONENCIAS 

16:00 horas: El abogado frente a la prevención de blanqueo de capitales: Conocer al cliente, el análisis de riesgo y la diligencia debida. Obligaciones formales y herramientas de verificación.Doña Silvia Solís Rodríguez-Sedano, Diputada de la Junta de Gobierno del ICA Málaga y coordinadora de la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales. 17:00 horas: Descanso. 

17:15 horas: Idea general de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales. Aplicación al campo notarial.Don Jorge Moro Domingo, Notario de Estepona  

18:15 horas: Coloquio 

Boletín de inscripción  

Nombre_________________ Apellidos_________________________Nº de colegiado____________ Teléfono_______________________e-mail___________________________________________________ 

Se inscribe en las Jornadas sobre La Ley De Prevención de Blanqueo de Capitales, a celebrar en Estepona el día 23 de febrero de 2011. La cuota se podrá hacer efectiva por transferencia a la cta. 0030/5264/50/0000004271 de BANESTO. Se remitirá vía fax al 952 79 49 10 el justificante de la transferencia junto con el boletín de inscripción antes del día que comience el curso o a través de e-mail a la siguiente dirección: croelas@icamalaga.es.


Febrero, 2011