Jornada Internacional sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

20 de mayo de 2011 en el Hotel El Fuerte de Marbella

Programa de Jornada Internacional sobre Prevención de Blanqueo de Capitales

El próximo día 20 de mayo se celebrará en el Hotel El Fuerte de Marbella, una jornada sobre aspectos prácticos que afectan a la abogacía en relación a la prevención de blanqueo de capitales. Además de contar con la presencia de nuestros compañeros, intervendrán en el seminario abogados ejercientes en varios países de la Unión Europea. Sobre un temario común, cada ponente expondrá brevemente las cuestiones prácticas que se plantean en relación al mismo desde el punto de vista de cada país en cuestión, con la intención de obtener una panorámica global en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales en los principales países de Europa, y en especial en los aspectos relacionados con el ejercicio de la abogacía. La Mesa Redonda que se celebrará a continuación permitirá un intercambio de ideas, dudas y problemáticas comunes que, sin duda, será de enorme interés. 

TEMARIO COMÚN A TODOS LOS PONENTES

a)    Posición de la Abogacía del país del ponente frente a la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. 

·         Actitud de los Abogados frente a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

·         Posición de los colegios profesionales en materia de prevención de Blanqueo de Capitales.

b)    Estadísticas de nivel de cumplimiento de la normativa por parte de los abogados. 

c)    Problemática con respecto al secreto profesional. 

d)    Delito de Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Existe la modalidad culposa o imprudente por parte del abogado? 

e)    Actitud de los clientes ante las obligaciones exigidas por los abogados. 

f)     Actuación del abogado ante la visita de un nuevo cliente. 

PROGRAMA

Marbella, 20 de mayo 

9:15 h. Apertura. 

9:30 h. Dª Valentina Zoghbi. Abogado en el Reino Unido. 

10:15 h. D. Michael Wrede. Rechtsanwalt y abogado. Alemania. 

11:00 h. D. Patrick A. Dillen. Abogado. Secretario del Colegio de Abogados Francófonos de Bruselas. Bélgica.

11:45 h. Coffee Break. 

12:15 h. D. Nielson Sánchez Stewart. Abogado. Doctor en Derecho y Presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Dinero del CGAE. 

13:00 h. Mesa Redonda. Modera: Gonzalo Guzmán. Senior Staff Lawyer. International Bar Association (IBA). 

14:30 h. Clausura. 

14:45 h. Almuerzo en el Hotel El Fuerte. (Opcional).

Inscripción:
35 euros colegiados con menos de 5 años de colegiación..

50 euros colegiados con más de 5 años de colegiación.

75 euros resto de interesados.   

30 euros el almuerzo. 

Boletín de inscripción
Nombre____________________________Apellidos________________________
Nº de colegiado___________________Teléfono___________________________
e-mail_____________________________________________________________ 

Almuerzo opcional (30 euros): Que se abonará junto a la inscripción en la cuenta abajo reseñada indicando que se trata de inscripción+almuerzo): 

 SI ____ NO ____

Se inscribe en la Jornada Internacional sobre Prevención de Blanqueo de Capitales a celebrar el día 20 de mayo de 2011 en el Hotel El Fuerte, Calle del Fuerte. 29602 Marbella. La cuota se podrá hacer efectiva por transferencia a la cta. 0081 0240 17 0001534464 del Banco Sabadell Atlántico. Se remitirá vía fax al 952 60 33 13 el justificante de la transferencia junto con el boletín de inscripción antes del día que comience el curso.

 Abril, 2011