JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES EN VÉLEZ-MÁLAGA

1.- El Abogado frente a la Prevención de Blanqueo de capitales

2.- Conocer al cliente

3.- Análisis de riesgo

4.- Concepto de diligencia debida y su relación con el análisis de riesgo

5.- Obligaciones formales:

            a) Identificación del cliente.

            b) La residencia Fiscal.

            c) Datos profesionales del cliente.

            d) Propósito de la inversión y procedencia de los fondos.

            e) Obligaciones de información y control interno.

            f) Archivo de la documentación y conservación de documentos.

6.-  Herramientas de verificación

• Internet
• F.B.I. e INTERPOL
• Word check, NAME BOOK.
• Tarjetas de visitas, membretes de la empresa.
• La declaración del cliente.
• Otros.

7.- La importancia de recoger por escrito las gestiones efectuadas en cada expediente

Duración estimada de la ponencia 1 hora 10 minutos. A continuación, si lo desean los asistentes, se intercambiarán impresiones o consultas.

La inscripción es gratuita. Se ruega confirmen su asistencia comunicándolo en los Tlfnos. 952506001/951017946 e-mail: velez@icamalaga.org

Vélez-Málaga, noviembre 2011