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Sesión formativa sobre Aplicación por el Abogado de las medidas de diligencia debida en materia de prevención del blanqueo de capitales

Uno de los deberes que la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, impone a los Abogados como sujetos obligados es la aplicación de las medidas de diligencia debida.

En esta sesión formativa se analizarán cuáles son éstas, así como cuando corresponde su aplicación de forma simplificada o reforzada, estudiando la documentación a solicitar a los clientes y requisitos que debemos cumplir.

En el caso de los sujetos obligados personas jurídicas hemos de recordar que uno de los delitos del que pueden ser acusadas es el de blanqueo de capitales. El cumplimiento normativo de las disposiciones legales y reglamentarias (Compliance), en especial la observancia de las medidas de diligencia debida y su registro puede evitar su imputación y los perjuicios que conlleva.

Ponencia: Aplicación por el Abogado de las medidas de diligencia debida en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Ponente: D. José María López Jiménez. Abogado ICAMALAGA. Doctor en Derecho.

Fecha: 8 de mayo de 2017.

Hora: 17.00 horas

Lugar: Aula B y C. Colegio de Abogados. Paseo de la Farola, 13. Málaga.

 MATRICULACIÓN PARA ASISTENCIA PRESENCIAL

Inscripciones: Colegiados ICAMALAGA y alumnos del Máster en Abogacía UMA-ICAMÁLAGA 5 euros.

Otros interesados 10 euros

Los colegiados podrán inscribirse a través de la oficina virtual de la web colegial o mediante el boletín de inscripción.

MATRICULACIÓN PARA REALIZACIÓN DE LA JORNADA ON-LINE 

Inscripción On-line: 10 euros

La charla que se realizará en la sede colegial se retransmitirá por video streaming.

Para poder acceder a  esta retransmisión deberá seguir las siguientes instrucciones:

A través de  la web http://campus.icamalaga.es/ y registrarse  siguiendo los pasos que se indican.