2008

Simposio sobre Blanqueo de Dinero

25, 26 y 27 de junio de 2008

SIMPOSIO

I Congreso Nacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

Málaga, 25, 26 y 27 de junio de 2008

PROGRAMA

SECCION PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y PROCESAL.

25 de junio

9.00 Inauguración

9.30 Cuestiones procesales relativas al blanqueo de capitales.

Sr. D. Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urries, Abogado, Fiscal y Magistrado especialista de lo contencioso administrativo en excedencia. Miembro de la Comisión de prevención de blanqueo del CGAE.

10.30 La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero.

Prof. Dr. Horacio Oliva García. Catedrático de Derecho penal de la Universidad Complutense y Abogado.

11.30 Descanso.

12.00 Abogacía, secreto profesional y blanqueo de bienes.

Prof. Dr. Juan Córdoba Roda. Catedrático de Derecho penal y Abogado.

13.00 Comunicaciones.

16.00 La comisión culposa del blanqueo en las profesiones jurídicas.

Ilmo. Sr. D. Javier Alberto Zaragoza Aguado. Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.

17.00 La eximente de ejercicio legítimo de un derecho y el blanqueo de dinero.

Prof. Dr. Esteban Mestre Delgado. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Alcalá de Henares y Abogado.

18.00 Descanso.

18.30 Las funciones del Abogado en relación a las obligaciones que impone la normativa de prevención.

Dr. D. Nielson Sánchez Stewart. Abogado, Presidente de la Comisión de Prevención de blanqueo de capitales del CGAE y relator de la primera sección del congreso.

19.30 Comunicaciones.

26 de junio

9.30 Obligaciones de los Abogados en relación a la prevención del blanqueo.

Sr. D. Miguel Angel Recio Crespo, Licenciado en Derecho y Vocal Asesor de la Dirección General del Tesoro.

SECCION PENAL.

10.30 El Derecho penal del enemigo y el blanqueo de dinero.

Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Murcia.

11.30 Descanso.

12.00 Bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de bienes.

Prof. Dr. Francisco Muñoz Conde. Catedrático de Derecho penal de la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

13.00 Conductas típicas de blanqueo en el Código penal español.

Prof. Dr. Miguel Abel Souto. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela y relator de la segunda sección del congreso.

14.00 Comunicaciones.

16.00 Blanqueo de bienes y criminalidad organizada.

Prof. Dr. Juan Carlos Ferré Olivé. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Huelva.

17.00 Aspectos criminológicos del blanqueo de dinero.

Prof. Dr. Miguel Angel Núñez Paz. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Huelva.

18.00 Descanso.

18.30 Normativa internacional sobre el blanqueo de capitales.

Profra. Dra. Ana Mª Prieto del Pino. Profesora de Derecho penal de la Universidad de Málaga.

19.30 Comunicaciones.

CONCLUSIONES DE LAS DOS SECCIONES DEL CONGRESO.

27 de junio

10.30 Conclusiones de la primera sección del congreso a cargo del relator Dr. Nielson Sánchez Stewart.

11.30 Descanso.

12.00 Conclusiones de la segunda sección del congreso a cargo del relator Prof. Dr. Miguel Abel Souto.

13.00 Acto de Clausura

Los matriculados en el congreso podrán presentar comunicaciones cuya exposición oscile entre cinco y diez minutos; para ello deberán remitir antes del 20 de junio de 2008 a dppenmas@usc.es un resumen de un folio de su comunicación. El Comité Científico del congreso determinará tanto la admisión como la adscripción a una sección y jornada concreta de la comunicación. Todos los resúmenes de las ponencias y comunicaciones serán publicados en el libro de actas del congreso.

COMITE CIENTIFICO:

Prof Dr. José Manuel Lorenzo Salgado, Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela.

Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Murcia.

Prof. Dr. Francisco Muñoz Conde. Catedrático de Derecho penal de la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.

Prof. Dr. Juan Carlos Ferré Olivé. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Huelva.

Prof. Dr. Miguel Abel Souto. Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela y relator de la segunda sección del congreso.

Dr. D. Nielson Sánchez Stewart. Abogado, Presidente de la Comisión de Prevención de blanqueo de capitales del CGAE y relator de la primera sección del congreso.

D. Antonio Diego Peláez Díaz, Abogado y Diputado de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.







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