JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES EN VÉLEZ-MÁLAGA

Organizada por la Delegación de Vélez-Málaga, tendrá lugar una Jornada sobre Prevención del Blanqueo de Capitales el próximo 24 de noviembre a las 17.30 horas en la Delegación

| 2011

 


Organizada por la Delegación de Vélez-Málaga, tendrá lugar una Jornada sobre Prevención del Blanqueo de Capitales el próximo 24 de noviembre a las 17.30 horas en la Delegación.


PROGRAMA


1.- El Abogado frente a la Prevención de Blanqueo de capitales

2.- Conocer al cliente

3.- Análisis de riesgo

4.- Concepto de diligencia debida y su relación con el análisis de riesgo

5.- Obligaciones formales:

 

            a) Identificación del cliente.

            b) La residencia Fiscal.

            c) Datos profesionales del cliente.

            d) Propósito de la inversión y procedencia de los fondos.

            e) Obligaciones de información y control interno.

            f) Archivo de la documentación y conservación de documentos.

 

6.-  Herramientas de verificación

  • Internet
  • F.B.I. e INTERPOL
  • Word check, NAME BOOK.
  • Tarjetas de visitas, membretes de la empresa.
  • La declaración del cliente.
  • Otros.

7.- La importancia de recoger por escrito las gestiones efectuadas en cada expediente

  

Duración estimada de la ponencia 1 hora 10 minutos. A continuación, si lo desean los asistentes, se intercambiarán impresiones o consultas.

La inscripción es gratuita. Se ruega confirmen su asistencia comunicándolo en los Tlfnos. 952506001/951017946 e-mail: velez@icamalaga.org



Vélez-Málaga, noviembre 2011







  • Nuprofin
  • Basenet
  • AndalBrok
  • Santander
  • Banco de Sabadell
  • Unicaja Banco al Día
  • Tasa