Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del tipo trust

Se remite la "Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del tipo trust" realizada y publicada por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, así como una...

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Se remite la "Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del tipo trust" realizada y publicada por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, así como una breve nota interpretativa elaborada por la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española, cuya finalidad es orientar a los compañeros en esta materia.

Guía de registro de proveedores

Nota interpretativa

La Junta de Gobierno
Junio, 2020







  • Nuprofin
  • Basenet
  • AndalBrok
  • Santander
  • Banco de Sabadell
  • Unicaja Banco al Día
  • Tasa