2012
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Tertulia Jurídica sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales

14 de junio, Delegación de Torremolinos

El día 14 de junio, jueves, a las 17:00 h., tendrá lugar en la Delegación de Torremolinos, sito en Avd. Palma de Mallorca nº35, 1ª planta, oficina 2-3 de Torremolinos una tertulia que contará con la intervención de Dª. Silvia Solís Rodríguez Sedano, Diputada 10ª de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga y coordinadora de la sección de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga, el titulo de la misma:

"Prevención de Blanqueo de Capitales"

Fecha: jueves 14 de junio de 2012.

Programa:

1- Los sujetos obligados frente a la Prevención de Blanqueo de Capitales.

2- Conocer al cliente.

3- Análisis de riesgo.

4- Concepto de diligencia debida y su relación con el análisis de riesgo.

5- Obligaciones de información.

a) Identificación del cliente.
b) Identificación de titular real.
c) La residencia Fiscal.
d) Datos profesionales del cliente.
d) Datos profesionales del cliente.
e) Propósito de la inversión y procedencia de los fondos.

6- Obligaciones de control interno.

Alta en el Censo y designación de representante
Manual de prevención
Examen externo
Formación de empleados

7- Obligaciones de colaboración con el SEPBLAC

8- Archivo de la documentación y conservación de documentos.

9- Herramientos de verificación

Internet
F.B.I. y INTERPOL
Word chechk, NAME BOOK
Tarjetas de visitas, membretes de la empresa
La declaración del cliente
Otros

10- La importancia de recoger por escrito las gestiones efectuadas en cada expediente.

La duración de la misma será de 1 hora y 30 minutos aproximadamente. A continuación, si lo desean los asistentes, se intercambiarán impresiones o consultas.

Inscripción: cumplimentando el boletín de inscripción, dichas inscripciones se admitirán hasta completar el aforo.







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