Jornada sobre criterios de las entidades financieras en la aplicación de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales

18 de noviembre de 2019

La  sección de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga organiza esta actividad formativa. Uno de los escollos con el que nos encontramos...

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La  sección de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga organiza esta actividad formativa.

Uno de los escollos con el que nos encontramos en nuestra práctica diaria es la dificultad para que los clientes no residentes extracomunitarios abran cuentas en las entidades financieras.

En esta sesión formativa, nuestros ponentes nos introducirán en el marco legal y nos explicarán los criterios que se aplican en los procesos de alta de clientes por las entidades financieras.

 

Fecha: 18 de noviembre de 2019

Hora: De 16.30 a 18.30 horas

Lugar:  Colegio de Abogados de Málaga. Paseo de la Farola, 13. Málaga  

Ponencia: Criterios de las entidades financieras en la aplicación de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Ponentes:

 

D. Evaristo Ramírez Llamas. Economista. Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales.

 

D. Ángel Valenzuela Serrano. Abogado. Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales.

INSCRIPCIÓN MODALIDAD PRESENCIAL:

Colegiados ICAMALAGA de menos de 5 años de colegiación y alumnos del Máster en Abogacía UMA-ICAMALAGA: 5 euros.

Resto de colegiados ICAMALAGA: 10 euros.

Otros interesados 15 euros.

Los colegiados podrán inscribirse a través de la oficina virtual de la web colegial o mediante el boletín de inscripción

INSCRIPCIÓN MODALIDAD VISUALIZACIÓN ONLINE:

Inscripción On-line: 10 euros.
Para poder acceder a  esta visualización se deberán seguir las siguientes instrucciones:

A través de la web http://campus.icamalaga.es/ y registrarse siguiendo los pasos que se indican.

(El ingreso debe realizarse a través del campus virtual) 

Nota: no se realizarán cambios en la modalidad de inscripción con fecha posterior al día 14 de noviembre.

Noviembre, 2019







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